الإمارات تنفي تحويلات الحرس الثوري... وتقر بغسل الأموال

والشركات السبع التي تقلص نشاطها هي: مؤسسة طاهر للصرافة، الحظاء للصرافة، شركة صرافة الحمرية، دبي إكسبريس للصرافة، صرافة صنعاء، كوزموس للصرافة، مؤسسة بن بخيت للصرافة.

وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، أنها نجحت في تفكيك شبكة لصرف العملة داخل الإمارات كانت تنقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، سيغال مانديلكر، إن "شركات صرافة استخدمت النظام المالي الإماراتي لنقل أموال إلى خارج إيران ثم تحويلها إلى دولارات أميركية لتستخدمها جماعات تدعمها إيران في المنطقة".

وأبلغت مانديلكر الصحافيين أن الشبكة التي كان يديرها مسؤولون كبار في البنك المركزي الإيراني زوّرت وثائق واستخدمت شركات وهمية ستارا لمعاملاتها، ولم تذكر المسؤولة الأميركية المزيد من التفاصيل عن هذه العملية، لكنها قالت إنها جرت في أيار/مايو الماضي.

وتُجري مانديلكر حاليا جولة في الخليج زارت خلالها، إضافة إلى الإمارات، السعودية والكويت، لحشد الدعم لمساعي الولايات المتحدة للضغط على إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على طهران.