أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الإثنين، مصادرة أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، والسجن لمدة 25 عاماً لأفراد تنظيم عصابي متهم بغسل الأموال.
وأضاف تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي أن التنظيم العصابي مكون من مواطن سعودي وخمسة وافدين من جنسيات عربية أخرى.
وكشفت إجراءات التحقيق استخراج المواطن سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم أجروا عمليات مالية ضخمة "إيداعات مالية وتحويلها للخارج".
فيديو | النيابة العامة توقف مواطنا و 5 وافدين وتصادر الأموال والعقارات التجارية التابعة لهم#الإخبارية pic.twitter.com/omA4RR5D4N
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 12, 2022
وبالتحقق مع الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية لها، كما تبين أن مصدر الأموال ناتج عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وبناء عليه تم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4.29 مليارات ريال.
كما شملت العقوبات مصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن مدة 10 سنوات للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.
(الدولار = 3.7573 ريالات)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
