نتائج البحث

نتائج البحث

1 من 16

النتائج عن

مسح جميع المرشحات
الريال اليمني (فرانس برس)

الحرب تضاعف جرائم غسل الأموال في اليمن

أدت الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من تسعة أعوام إلى تفشي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعمليات تدوير الأموال غير المشروعة.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مباشر

فخر العزب

11 سبتمبر 2024
‏سخط لبناني على رئيس المصرف المركزي السابق - بيروت 25 يناير2023 (Getty)

من هو رياض سلامة حاكم المركزي اللبناني السابق المقبوض عليه؟

كان رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني)، يلقى حفاوة باعتباره خبيرا ماليا مقتدرا قبل أن تمزق صورته قضايا فساد في الداخل والخارج

اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مباشر
03 سبتمبر 2024
رياض سلامة (جوزيف عيد/فرانس برس)

توجيه الاتهام لمدير شركة ضمن إطار قضية ضد رياض سلامة في فرنسا

وُجهت للبناني-بلجيكي يدير شركة تدقيق حسابات لبنانية، تهمة التواطؤ في تبييض أموال، بسبب تقرير يبرئ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من تهم اختلاس أموال.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مباشر
22 يونيو 2024
راشد الغنوشي أثناء التحقيق معه بتونس، 21 سبتمبر 2021 (ياسين قايدي/ الأناضول)

"قضية انستالينغو": جلسة يوم 8 يوليو والغنوشي يواصل رفض المثول

نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 في ما يُعرَف إعلامياً في تونس بـ"قضية انستالينغو"، المتهم فيها عدد من المدونين والصحافيين وموظفين رسميين

أخبار
مباشر
التحديثات الحية

بسمة بركات

03 يونيو 2024
سامح عاشور (فيسبوك)

مؤشرات شبه نهائية: علام نقيب محامي مصر على حساب عاشور

مني المرشح المدعوم من أجهزة الدولة المصرية سامح عاشور بخسارة كبيرة، هي الثانية، في انتخابات على منصب نقيب المحامين في 37 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية.

قضايا وناس
مباشر
التحديثات الحية

العربي الجديد

25 مارس 2024
تنقيب عن الذهب في السودان (فرانس برس)

شبهات غسل أموال إماراتية في ذهب أفريقيا

مع الزيادة الملحوظة لاستثمارات الإمارات في صناعة الذهب والألماس، خاصة في بلدان القارة الأفريقية، تتصاعد اتهامات غربية للدولة الخليجية بتوفير نافذة لغسل الأموال.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مباشر

كريم رمضان

22 فبراير 2024

"رويترز": إدانة وزير المالية القطري السابق العمادي بغسل الأموال

أصدرت محكمة جنائية في قطر حكماً بالسجن 20 عاماً على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليارات دولار، وفقاً لوثيقة تلخص الحكم.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مباشر
17 يناير 2024
الخليفي ومادورو، السبت الماضي (قنا)

الاتفاق الأميركي ـ الفنزويلي: الوساطة القطرية تفكّك أزمة مستعصية

حققت الدبلوماسية القطرية نجاحاً في تحقيق الوساطة بين الولايات المتحدة وفنزويلا من أجل إبرام مصالحة شاملة.

تقارير دولية
مباشر
التحديثات الحية

العربي الجديد

21 ديسمبر 2023
محمد الخليفي

قطر تعلن نجاح وساطتها لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وفنزويلا

أعلنت قطر، اليوم الخميس، نجاح وساطتها بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية فنزويلا البوليفارية بشأن تبادل عدد من السجناء.

أخبار
مباشر
التحديثات الحية

أنور الخطيب

21 ديسمبر 2023

هكذا يستعين "بزنس" المخدرات بالعملات المشفرة في أميركا اللاتينية

يتزايد استخدام العملات المشفرة بين تجار المخدرات حول العالم، لا سيما في أميركا اللاتينية، فيما تُعد "بيتكوين" الأكثر شيوعاً في مبيعات الأدوية عبر الإنترنت، واللافت أن العديد من وكالات إنفاذ القانون تفتقر إلى المعرفة اللازمة في هذا المجال الاحترافي.

اقتصاد دولي
التحديثات الحية
مباشر
05 سبتمبر 2023